• 用户名
  • 密码
  • 产品
供应
求购
公司
资讯
展会
评论访谈专题话题印搜动态
国内国际环保视频产品导购
活动展会设备印品世界
行业动态企业动态营销电子商务政策法规统计商机
印前印中印后包装器材耗材油墨
胶印数码标签CTP纸箱创意丝印柔印其他
展会专题企业专题资讯专题技术专题
文化人物社会
展会预告会议预告展会资讯国内展会国际展会推荐展会
印刷包装丝印
印刷包装丝印
印刷包装丝印
您当前位置: CPP114首页> 趋势频道> 企业动态> 正文

  • 今日排行
  • 本周排行
  • 本月排行

胶印油墨
胶印材料
丝印材料

北人印刷机械股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告

2007-12-28 00:00:00.0 来源:中国证券网-上海证券报 责编:中华印刷包装网

股票代码:600860  股票简称:北人股份  编号:临2007-024

北人印刷机械股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据2007年12月18日发出的会议通知,北人印刷机械股份有限公司(“本公司”)第五届董事会第一次临时会议于2007年12月26日在北京市北京经济开发区荣昌东街6号本公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事11名,亲自出席会议的董事8名,董事武文祥先生、陆长安先生、胡匡佐先生因公干不能出席会议,分别委托董事王国华先生、邓钢先生、李一经女士出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

本次会议由董事长王国华先生主持,出席会议的董事以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《北人印刷机械股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》(具体内容见附件)。

特此公告。

北人印刷机械股份有限公司董事会

2007年12月26日

附件

北人印刷机械股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告

按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字【2007】28号)、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》(证监公司字【2007】29号)及北京证监局《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》(京证公司发[2007]18号)的要求,公司认真对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》,深入开展公司治理专项活动,查找公司治理中存在的问题和不足。现将有关公司治理专项活动开展情况和整改情况报告如下:

一、公司治理专项活动的开展情况:

1、学习与组织阶段(4月23日至5月31日)

公司接到北京证监局局下发的文件后,于4月26日形成北董[2007]002号文件,董事、监事、高管及相关人员都进行学习。同时公司还将此文件抄送给大股东北人集团公司。

2、自查阶段(4月26日-6月29日)

公司本着实事求是的原则,严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》、议事规则等内部规章制度,逐条对照通知的要求,对公司基本情况和股东状况、公司规范运作情况、公司独立性情况、公司透明度情况和公司治理情况等方面进行了认真的自查。分析问题的根源和危害,找出切实可行的整改措施。

6月25日公司董事会审议通过了《公司治理的自查报告和整改计划》和《北人印刷机械股份有限公司信息披露事务管理制度》,次日披露了相关内容。

3、公众评议阶段(5月31日-9月31日)

7月30日公司披露《关于设立"上市公司治理专项活动"互动平台》的公告,与投资者之间搭建了一个沟通的桥梁,公司董事会秘书室组织专人回复投资者的问题。

4、整改提高阶段(4月26日-11月30日)

针对自查中发现的问题、公众评议的意见、北京证监局现场检查中发现的问题和上海证券交易所的评价意见,公司认真分析问题的根源和危害,找出切实可行的整改措施。

二、公司通过自查发现的问题及整改情况:

1、应建立对高级管理人员的绩效考核机制。

公司从国有企业改制而来,最初的董事会成员与高管人员高度重叠,无法考核。随着公司治理不断改进,董事会成员与高管人员逐步分离,也初步建立了董事会对高管人员的考核,但考核内容比较笼统,导致考核结果无法确认。

整改落实情况:公司已按照整改计划制定了《高级管理人员绩效考核管理办法》。在第五届董事会第十四次会议上审议通过,目前该《办法》已经执行,公司第五届董事会第十七次会议听取公司高管半年度的述职报告,并批准薪酬与考核委员会对高级管理人员的考核结果。

 

分享到: 下一篇:远东控股集团成为江苏省直邮协会理事单位
  • 【我要印】印刷厂与需方印务对接,海量印刷订单供您任意选择。
  • 【cpp114】印刷机械、零配件供求信息对接,让客户方便找到您。
  • 【我的耗材】采购低于市场价5%-20%的印刷耗材,为您节省成本。
  • 【印东印西】全国领先的印刷品网上采购商城,让印刷不花钱。