北人印刷机械股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告
2007-12-28 00:00:00.0 来源:中国证券网-上海证券报 责编:中华印刷包装网
股票代码:600860 股票简称:北人股份 编号:临2007-024
北人印刷机械股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2007年12月18日发出的会议通知,北人印刷机械股份有限公司(“本公司”)第五届董事会第一次临时会议于2007年12月26日在北京市北京经济开发区荣昌东街6号本公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事11名,亲自出席会议的董事8名,董事武文祥先生、陆长安先生、胡匡佐先生因公干不能出席会议,分别委托董事王国华先生、邓钢先生、李一经女士出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
本次会议由董事长王国华先生主持,出席会议的董事以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《北人印刷机械股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》(具体内容见附件)。
特此公告。
北人印刷机械股份有限公司董事会
2007年12月26日
附件
北人印刷机械股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告
按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字【2007】28号)、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》(证监公司字【2007】29号)及北京证监局《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》(京证公司发[2007]18号)的要求,公司认真对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》,深入开展公司治理专项活动,查找公司治理中存在的问题和不足。现将有关公司治理专项活动开展情况和整改情况报告如下:
一、公司治理专项活动的开展情况:
1、学习与组织阶段(4月23日至5月31日)
公司接到北京证监局局下发的文件后,于4月26日形成北董[2007]002号文件,董事、监事、高管及相关人员都进行学习。同时公司还将此文件抄送给大股东北人集团公司。
2、自查阶段(4月26日-6月29日)
公司本着实事求是的原则,严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》、议事规则等内部规章制度,逐条对照通知的要求,对公司基本情况和股东状况、公司规范运作情况、公司独立性情况、公司透明度情况和公司治理情况等方面进行了认真的自查。分析问题的根源和危害,找出切实可行的整改措施。
6月25日公司董事会审议通过了《公司治理的自查报告和整改计划》和《北人印刷机械股份有限公司信息披露事务管理制度》,次日披露了相关内容。
3、公众评议阶段(5月31日-9月31日)
7月30日公司披露《关于设立"上市公司治理专项活动"互动平台》的公告,与投资者之间搭建了一个沟通的桥梁,公司董事会秘书室组织专人回复投资者的问题。
4、整改提高阶段(4月26日-11月30日)
针对自查中发现的问题、公众评议的意见、北京证监局现场检查中发现的问题和上海证券交易所的评价意见,公司认真分析问题的根源和危害,找出切实可行的整改措施。
二、公司通过自查发现的问题及整改情况:
1、应建立对高级管理人员的绩效考核机制。
公司从国有企业改制而来,最初的董事会成员与高管人员高度重叠,无法考核。随着公司治理不断改进,董事会成员与高管人员逐步分离,也初步建立了董事会对高管人员的考核,但考核内容比较笼统,导致考核结果无法确认。
整改落实情况:公司已按照整改计划制定了《高级管理人员绩效考核管理办法》。在第五届董事会第十四次会议上审议通过,目前该《办法》已经执行,公司第五届董事会第十七次会议听取公司高管半年度的述职报告,并批准薪酬与考核委员会对高级管理人员的考核结果。
- 关于我们|联系方式|诚聘英才|帮助中心|意见反馈|版权声明|媒体秀|渠道代理
- 沪ICP备18018458号-3法律支持:上海市富兰德林律师事务所
- Copyright © 2019上海印搜文化传媒股份有限公司 电话:18816622098