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嘉美包装(002969):变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目

2022-08-10 17:57:56.0 来源：中财网责编：覃子喻

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5、新增产能未能及时消化的风险
募投项目的实施对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和盈利水平的提升有着重大的影响。虽然公司对投资项目的市场前景进行了充分的论证，并对新增产能的消化制定了相应的应对措施，但项目达产后，仍存在产品的市场需求、生产成本、销售价格及竞争对手策略等不确定因素与公司预期产生差异的可能，从而影响本项目的产能消化和预期收益的实现。

6、产品质量控制风险
作为直接接触食品的包装材料生产企业，公司产品质量直接关系到食品的风味和安全性，公司一直以来重视产品质量。公司通过了 ISO9001质量管理体系认证，并严格按照国家法规和标准要求，建立了覆盖供应商管理、原材料入库检测、生产过程控制、中间产品和产成品检测及售后服务等全流程质量管理体系。

目前，公司质量管理体系运行良好，产品质量优良。尽管如此，随着公司经营规模的持续扩大，对产品质量管理水平的要求不断提高，未来公司可能因产品质量控制能力不能适应上述变化或其他原因而导致原材料采购、生产制造等环节出现异常，引发公司产品质量问题，致使公司产生赔偿损失、市场份额下降，从而对公司的品牌带来不利影响。

四、本次拟变更募集资金投资项目对公司的影响
公司将部分募集资金变更用于对“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”的追加投资，有利于提高募集资金使用效益，优化公司的产能布局，增加对重点客户的综合服务能力，促进公司主营业务发展，提升公司持续经营能力和盈利能力。

本次变更不存在损害股东利益的情形。

公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

五、相关意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的事项是基于公司的实际经营情况而做出的调整，有利于提升公司募集资金使用效率，提高公司整体效益，符合公司的实际情况和长远发展规划。本次变更部分募集资金拟投入金额及决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022年第二次临时股东大会及 2022年第二次债券持有人会议审议。

（二）监事会意见
公司监事会认为公司本次变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的事项，符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，促进公司主营业务发展，提升公司的持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审议程序合法合规。因此，监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022年第二次临时股东大会及 2022年第二次债券持有人会议审议。

（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为，公司本次变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表了明确的同意意见，尚需公司股东大会和债券持有人会议审议通过，履行了必要的内部决策程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，保荐机构对公司本次变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目事项无异议。

六、可转换公司债券回售的相关安排
根据公司本次发行的可转换公司债券募集说明书，若本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视为改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利，即有权将其持有的可转换公司债券全部或者部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。

公司本次变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的事项经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过后，将提交公司 2022年第二次临时股东大会及 2022年第二次债券持有人会议审议，若债券持有人会议及股东大会均审议通过，公司将披露可转换公司债券回售的提示性公告，届时公司将按照公告内容办理可转换公司债券回售的相关事宜。

七、备查文件
1．第二届董事会第二十一次会议决议
2．第二届监事会第十五会议决议
3．独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 4．中泰证券股份有限公司关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的核查意见 5．滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目可行性研究报告

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2022年 8月 10日