ST北人:2011年度股东周年大会决议公告
2012-05-31 17:21:32.0 来源:cpp114 文/江佳 责编:江佳
- 摘要:
- 北人印刷机械股份有限公司(ST北人),于2012年5月29日召开了2011年度股东周年大会,会议审议通过了以下事项:
【CPP114】讯:北人印刷机械股份有限公司(ST北人),于2012年5月29日召开了2011年度股东周年大会,会议审议通过了如下议案及事项:
1、审议公司2011年年度报告;
2、审议公司2011年度董事会工作报告;
3、审议公司2011年度监事会工作报告;
4、审议公司2011年度经信永中和会计师事务所有限责任公司审计的财务报告;
5、审议公司2011年度经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的内部控制报告;
6、审议公司2011年度不进行利润分配的议案;
7、审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务报告的审计机构,并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案;
8、审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制报告的审计机构,并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案;
9、增补陈邦设先生、姜驰女士为公司第七届董事会执行董事,增补吴东波女士为公司第七届董事会非执行董事;
10、审议增补董事报酬及订立书面合同的议案;
11、审议增补张双儒先生为公司第七届董事会独立非执行董事的议案。
12、审议增补的独立非执行董事报酬及订立书面合同的议案。
1、审议公司2011年年度报告;
2、审议公司2011年度董事会工作报告;
3、审议公司2011年度监事会工作报告;
4、审议公司2011年度经信永中和会计师事务所有限责任公司审计的财务报告;
5、审议公司2011年度经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的内部控制报告;
6、审议公司2011年度不进行利润分配的议案;
7、审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务报告的审计机构,并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案;
8、审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制报告的审计机构,并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案;
9、增补陈邦设先生、姜驰女士为公司第七届董事会执行董事,增补吴东波女士为公司第七届董事会非执行董事;
10、审议增补董事报酬及订立书面合同的议案;
11、审议增补张双儒先生为公司第七届董事会独立非执行董事的议案。
12、审议增补的独立非执行董事报酬及订立书面合同的议案。
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