假发票信息发送到稽查局领导手机上
 

　　不少使用手机和电子邮箱的市民都有这样的经历，一不小心就会收到一些陌生的违法机构和犯罪分子有关销售假发票的短信和邮件广告;即使停在十字路口等红绿灯时也会碰上到处发名片的假发票推销者，或者走在路上会发现马路边、围墙上写有提供假发票的电话号码。这些现象都说明我市发票违法犯罪活动曾是多么猖獗。昨天，在市地税稽查局，副局长李鹏飞告诉记者，他手机里也曾收到过推销假发票的信息。
 

　　据他介绍，市区少数不法分子利用手机短信、互联网发送代开、倒卖发票信息的违法行为时有发生，严重扰乱正常的税收秩序;而且传播发票违法信息呈现职业化、网络化趋势，出现了专门发送发票违法信息的职业团伙，与制售发票犯罪团伙相互配合，形成“产业化”链条，给我市税收征管、社会治安环境带来极大危害。
 

　　以下两起大案的成功破获，有力地打击了不法分子的嚣张气焰，遏制了假发票犯罪高发的势头，震慑了此类犯罪活动，避免了国家税收的巨额损失。“现在市区这种假发票广告满天飞的现象再也看不见了。”李鹏飞高兴地说。
 

　　一家三口齐上阵 贩卖假票进盐城

　　2009年11月中旬，市地税稽查局接举报人举报郭某一家三口从事假发票销售活动，2010年1月14日晚，根据掌握的情况，公安局、国税局、地税局联合检查组对盐城市区郭某一家3人租住屋进行“天网行动”突击清查时，在其租住地的房间、车库、平房内发现了大量的空白税务发票，因不能说明发票的来源，三人被带至公安机关进一步调查。经审查，郭某3人为浙江台州人，他们均承认购买的是假发票。2008年6、7月份郭某随老乡来盐城倒卖假发票，从老乡徐某等手中购进大量的定额发票和空白的商业发票，然后以“孔名”的名义对外销售定额发票和代开各种电脑发票等非法活动。现场除查获大量空白发票外，还查获银行卡3张、手机8部、电脑两台及现金、名片、u盘等。
 

　　该窝点的发现，引起了我市公安、国税、地税等部门的高度重视，立即成立了“1·14”专案组，由三方共同派员参加，统一行动、协同作战。通过对收缴的手机进行信息核查，发现了涉及盐城市区及8个县(市、区)的下线(已销售和开具的假发票)，专案组组织了5个检查组，分赴我市各地进行一一调查核实，已基本得到核实确认。在对该案调查的过程中，又发现蒋某、周某在盐城从事销售假发票违法活动，而他们都是从郭某手中购进假发票并对外销售进行牟利的。
 

　　现已查明，2009年以来，郭某3人对外销售假定额发票2828份，代开假电脑发票21份，票面金额1257791.81元。其中扣押相关定额发票及存根597份，代开电脑发票8份。2009年9月以来，蒋某以郭某为上线，对外销售假定额发票254份。2009年8月以来，周某也以郭某为上线，对外销售假定额发票300份。
 

　　上线下线“一条龙”，涉案人员多达数十名
 

　　再来看另一个案例。今年1月份，市公安、税务部门根据内部情报，对苏某等人买卖假发票活动进行调查。调查过程中，在射阳、大丰两县(市)查获了两起出售非法制造的发票案，抓获8名犯罪嫌疑人。经审查发现，两案的票源均来自于以苏某为首的买卖假发票团伙，遂决定3起案件并案查处。
 

　　经过近3个月的调查，查清了该团伙主要成员的基本情况、家庭住址、囤票窝点、销售网络及上线线索，并获悉有一批假发票将从广东汕头制成后运至盐城。为了集中抓捕、获取证据，决定待发票运抵后再行动。不料经侦查得知，因发票印刷质量问题，苏某要求上线重新印制，由于等待时间较长，加之该团伙有转移窝点的迹象，联合调查组决定提前收网。
 

　　4月20日，市公安机关组织全市50多名民警和部分国、地税干部统一行动，成功查获该假发票团伙案。据调查，犯罪嫌疑人苏某为盐城市亭湖区人，2006年以来为了牟取高额利益，通过他人认识了在广东汕头从事买卖假发票的“上线”,确定从汕头购买假发票至盐城贩卖。苏某与其妻子在城区租赁房屋作为窝点，购买了用于制造假发票的电脑、针孔打印机，让其远房亲戚宋某专门为他负责贩卖假发票活动。苏某负责与“上线”商谈票源数量、品种，“上线”根据要求制作、组织假发票，通过物流公司托运到盐城。宋某负责与“下线”交易，同时负责所需要的电脑发票制作、打印和刻印图章。据调查，参与苏某上线下线“一条龙”运作的人员有几十人之多。
 

　　涉案发票面额1.8亿
 

　　上报国务院根据查获的账本记载、犯罪嫌疑人苏某所用手机存储的信息反映及犯罪嫌疑人的交代，从苏某那里购买假发票的下线人员有37人，其中26人已明确身份，另有11人待核实。现整个网络共抓获23名犯罪嫌疑人。经核查，开具涉及地税的各类假发票达60774份，发票面额达1.8亿元。由于涉案人员多，涉案金额巨大，这起特大非法制售假发票案件引起了国务院打假办公室的关注。目前，国家税务总局已将该案件作为假发票典型案例上报国务院。
 

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