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北人印刷机械股份公司召开2012年度股东周年大会通知

2013-03-12 10:32:51.0 来源:上海证券报 责编:王岑

摘要:
北人印刷机械股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会决定召开2012年度股东周年大会,现将有关事项通知如下:
  
  议案
  
  赞成
  
  附注4
  
  反对
  
  附注4
  
  弃权
  
  附注4
  
  普通决议案:
  
  -
  
  -
  
  -
  
  1、审议本公司2012年年度报告
  
  2、审议本公司2012年度董事会工作报告
  
  3、审议本公司2012年度监事会工作报告
  
  4、审议本公司2012年度经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告
  
  5、审议本公司2012年度经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的内部控制报告
  
  6、审议本公司2012年度不进行利润分配的议案
  
  7、审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度财务报告的审计机构,并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案
  
  8、审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度内部控制报告的审计机构,并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案
  
  9、审议本公司独立非执董事2012年年度述职报告
  
  日期:2013年__月__日
  
  签署(附注5)
  
  附注:
  
  1.请填上以阁下名义登记与本代表委任表格有关之股份数目。如未有填上数目,则本代表委任表格将被视为与阁下名义登记之所有本公司股份有关。
  
  2.请用正楷填上全名及地址。
  
  3.如欲委派大会主席以外之人士为代表,请将(大会主席)之字样删去,并在空栏内填上阁下所拟派代表之姓名、地址及身份证号码。股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委托代表毋须为本公司股东。本代表委任表格之每项更改须由签署人签字认可。
  
  4.注意:
  
  阁下如欲投票赞成任何议案,请在(赞成)栏内加上(√)号;如欲投反对票,请在(反对)栏内加上(√)号;如欲投弃权票,则请在(弃权)栏内加上(√)号;如无任何指示,受委托代表可自行酌情投票。弃权的票数将计入通过议案所需的多数票,亦将计入计算表决结果比例的分母。
  
  5.本代表委任表格必须由阁下或阁下之正式书面授权人签署。如持有人为法人,则代表委任表格必须盖上法人单位的印章,或经由法人/负责人或正式授权人签署。
  
  6.本代表委任表格连同签署人之授权书或其他授权文件(如有)或经由公证人(机关)签署证明之该授权书或授权文件,最后须于大会指定举行开始时间前24小时送达本公司之注册地址,地址为北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号方为有效。
  
  回执
  
  致:北人印刷机械股份有限公司
  
  本人/吾等(注一)_____________________,地址为_______________,为贵公司股本中每股面值人民币1.00元之A股_____股(股东帐号____________)/H股__________股(注二)之注册持有人,兹通告贵公司,本人/吾等拟亲自或委托代理人出席贵公司于2013年4月26日(星期五)9:30在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6206会议室举行之股东周年大会。
  
  签署:________________________
  
  日期:2013年_________月__________日
  
  附注:
  
  一、请用正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。
  
  二、请将以阁下名义登记之股份数目填上,并请删去不适用者。
  
  三、请将此回执在填妥及签署后于2013年4月5日或以前送达本公司。本公司办公地址为北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号。此回执可亲身交回本公司,亦可以邮递或传真方式交回。传真号码为(010)67802570,邮政编码为100176。
  
  
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